KYC (Know Your Customer): Why Casinos Request Your Identification

KYC (Know Your Customer): Why Casinos Request Your Identification

Saat bermain dengan uang sungguhan di kasino online, Anda harus melalui proses KYC, kependekan dari “Kenali Pelanggan Anda”, di mana kasino meminta dokumen tertentu.

Apakah akun Anda dibekukan atau penarikan Anda tertunda karena kasino Anda memerlukan dokumen? Mematuhi persyaratan ini tidak praktis, tetapi Anda menghindari perjudian di bawah umur, pencucian uang, penipuan, dan banyak lagi.

Bahkan jika Anda berjudi dengan uang Anda, inilah pengenalan singkat tentang KYC dan mengapa Anda harus mematuhinya. Saran yang bagus untuk mempercepat prosedur akan berakhir.

Deskripsi du KYC

Lembaga keuangan apa pun, termasuk bank, serikat kredit, perusahaan manajemen kekayaan, broker, aplikasi dan situs web tekfin (seperti Revolut atau Paysafecard), pemberi pinjaman, dll., harus mematuhi persyaratan KYC.

Tujuan KYC dalam industri perjudian (dan industri lainnya) adalah untuk mengidentifikasi pelanggan guna memverifikasi validitas kredensial mereka dan untuk mengidentifikasi faktor risiko apa pun yang terkait dengan pelanggan tersebut.

.

Prosedur KYC dibagi menjadi tiga tahap:

CIP (Program Identifikasi Pelanggan) (Program d’identifikasi des klien).

CDD (Uji Tuntas Pelanggan).

CM (Pemantauan Berkelanjutan) (Pengawasan berlanjut)

Author: Raymond Bryant